| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-19 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 녹산산단27로 97(송정동) 하이록코리아(주) 1층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 - 제1호 의안: 제43기(2020.1.1~2020.12.31) 재무 제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 1주당 현금배당 500원 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안: 사내이사 송기춘 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 나민호 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송기춘 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | - 동의대학교 산업공학과 졸업 - 現) 하이록코리아(주) 기술연구소 소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 나민호 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | - 성균관대학교 사범대학 졸업 - 前) 대신증권 지점장 |
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