| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 43기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 356,474 | - 매출액 | 130,110 | |
| - 부채총계 | 30,788 | - 영업이익 | 12,775 | ||
| - 자본금 | 6,806 | - 당기순이익 | 10,066 | ||
| - 자본총계 | 325,685 | *주당순이익(원) | 743 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 365,050 | - 매출액 | 138,192 | |
| - 부채총계 | 31,976 | - 영업이익 | 16,171 | ||
| - 자본금 | 6,806 | - 당기순이익 | 6,514 | ||
| - 자본총계 | 333,074 | *주당순이익(원) | 390 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,428,025,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.제1호 의안: 제43기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 1주당 500원 => 원안대로 승인 2.제2호 의안: 정관 변경의 건 => 원안대로 승인 3.제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 송기춘 선임의 건 => 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사외이사 나민호 선임의 건 => 원안대로 승인 4.제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 5.제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 6.제6호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-02-19 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-03 주주총회소집결의 2021-03-04 주주총회소집공고 2021-03-11 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송기춘 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | - 동의대학교 산업공학과 졸업 - 現) 하이록코리아(주) 기술연구소 소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 나민호 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | - 성균관대학교 사범대학 졸업 - 前) 대신증권 지점장 |
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