| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 44기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 369,843 | - 매출액 | 139,484 | |
| - 부채총계 | 30,143 | - 영업이익 | 18,902 | ||
| - 자본금 | 6,806 | - 당기순이익 | 19,263 | ||
| - 자본총계 | 339,700 | *주당순이익(원) | 1,498 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 379,796 | - 매출액 | 146,738 | |
| - 부채총계 | 31,698 | - 영업이익 | 18,915 | ||
| - 자본금 | 6,806 | - 당기순이익 | 19,517 | ||
| - 자본총계 | 348,098 | *주당순이익(원) | 1,515 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,428,025,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.제1호 의안: 제44기(2021.1.1~2021.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 1주당 500원 => 원안대로 승인 2.제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 문휴건 선임의 건 => 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 문창환 선임의 건 => 원안대로 승인 3.제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 4.제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-10 감사보고서 제출 2022-03-02 주주총회소집공고 2022-02-25 주주총회소집결의 2022-02-18 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문휴건 | 1962-07 | 3 | 재선임 | - 現)하이록코리아(주) 대표이사 부회장 |
| 문창환 | 1959-03 | 3 | 재선임 | - 現)하이록코리아(주) 대표이사 사장 |