| 1. 일시 | 날짜 | 2023-05-02 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 녹산산단27로 97(송정동) 하이록코리아(주) 1층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.부의안건 - 제1호 의안: 감사 김태석 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주명부 확정 기준일 : 2023년 4월 4일 - 제45기 주주총회에서 선임된 이준홍 감사는 일신상의 이유로 감사 취임을 포기하였습니다. 이에 따라 당사는 본 임시주주총회의 개최를 통해 신속히 신규 감사를 선임하고자 합니다. - 상법 제368조 및 동법 제415조에 의거하여 기존 상근감사로 재직중이었던 강진구 감사가 새로운 감사 선임 시까지 감사로서의 권리 의무를 유지할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태석 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 부산대 법학과 졸업 - 前) SC제일은행 지점장 |