의결권대리행사권유참고서류 3.6 하이록코리아 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2023년 4월 13일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 04월 12일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
<의결권 대리행사 권유 요약>1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 바. 권유업무 위탁 여부	아니오	의결권 대리행사 권유업무 대리인 추가	미위탁	위탁
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항2. 권유자의 대리인에 관한 사항 나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인	아니오	의결권 대리행사 권유업무 대리인 추가	주1) 정정 전	주1) 정정후

주1) 정정 전

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

B. Attorney-In-Fact as Agent of Proxy Solicitation

Name (Corporate Name)	Sortation	Type ofShares	Number ofShares Held	Relationship withthe Company	Relationship withthe Proxy Solicitor	Note
-	Not applicable	-	-	-	-	-

주1) 정정 후

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고
리앤모어그룹주식회사	법인	보통주	0	-	-	-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
리앤모어그룹주식회사(http://www.leenmore.com)	이태훈	서울시 영등포구국제금융로2길 37	외국인 주주들에대한 위임권유	070-8691-3229

B. Attorney-In-Fact as Agent of Proxy Solicitation

Name (Corporate Name)	Sortation	Type ofShares	Number ofShares Held	Relationship withthe Company	Relationship withthe Proxy Solicitor	Note
LEE&MORE Group Co.,Ltd	Corporation	CommonShares	0	-	-	-

【In case that Attorney-In-Fact as Agent of proxy Solicitation is a corporation】

- Matters related to the Entrusted corporation of Proxy Solicitation operations

Corporate Name	Representative	Address	Scope ofEntrusted Operations	Contact
LEE&MORE GroupCo.,Ltd (http://www.leenmore.com)	Lee Tae Hoon	37, Gukjegeumyung-ro2-gil, Yeongdeungpo-gu,Seoul, Korea	Solicitation of delegation to foreign shareholders	070-8691-3229

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023 년 4 월 12 일
권 유 자:	성 명: 하이록코리아 주식회사주 소: 부산광역시 강서구 녹산산단27로 97(송정동)전화번호: 051-970-0800
작 성 자:	성 명: 박형훈부서 및 직위: 기획팀 / 팀장전화번호: 051-970-0828

<의결권 대리행사 권유 요약>

하이록코리아 주식회사본인2023년 04월 12일2023년 05월 02일2023년 04월 17일위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 감사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

하이록코리아주식회사보통주00본인-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

문휴건최대주주보통주2,140,56716.65최대주주-문영훈특수관계인보통주2,037,27515.85특수관계인-하이록단조(주)특수관계인보통주825,9406.42특수관계인-정지희특수관계인보통주242,0681.88특수관계인-문정숙특수관계인보통주217,7601.69특수관계인-문해숙특수관계인보통주111,8810.87특수관계인-문창환특수관계인보통주100,0000.78특수관계인-김윤희특수관계인보통주14,9000.12특수관계인-5,690,39144.26-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

주1) I. Matters Related to the Proxy Solicitation of Voting right

1. Matters Related to the Proxy Solicitor

Name (Corporate Name)	Type ofShares	Number ofShares Held	Ratio ofShares Held	Relationship withthe Company	Note
HY-LOKCorporation	CommonShares	0	0	Principal	-

- Matters related to specially-related parties of the Proxy Solicitor

Name (Corporate Name)	Relationship withthe Proxy Solicitor	Type ofShares	Number ofShares Held	Ratio ofShares Held	Relationship withthe Company	Note
Moon Hyu Gun	The LargestShareholder	CommonShares	2,140,567	16.65	The LargestShareholder	-
Moon Young Hoon	a relatedperson	CommonShares	2,037,275	15.85	a relatedperson	-
Hy-Lok ForgingCo., Ltd	a relatedperson	CommonShares	825,940	6.42	a relatedperson	-
Jeong Ji Hee	a relatedperson	CommonShares	242,068	1.88	a relatedperson	-
Moon Jung Sook	a relatedperson	CommonShares	217,760	1.69	a relatedperson	-
Moon Hae Sook	a relatedperson	CommonShares	111,881	0.87	a relatedperson	-
Moon Chang Hwan	a relatedperson	CommonShares	100,000	0.78	a relatedperson	-
Kim Yoon Hee	a relatedperson	CommonShares	14,900	0.12	a relatedperson	-
Total		-	5,690,391	44.26	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

박형훈보통주0직원직원-김진영보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

리앤모어그룹주식회사법인보통주0---

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

리앤모어그룹주식회사(http://www.leenmore.com)이태훈서울시 영등포구국제금융로2길 37외국인 주주들에대한 위임권유070-8691-3229

법인명 대표자 소재지 위탁범위 연락처

주2) 2. Matters Related to Attorney-In-Fact of Proxy Solicitor

A. Attorney-In-Fact of Voting rights at Extraordinary Meeting of Shareholders (EGM of Shareholders)

Name (Corporate Name)	Type of Shares	Number ofShares Held	Relationship withthe Company	Relationship withthe Proxy Solicitor	Note
Park Hyung Hoon	CommonShares	0	Employee	Employee	-
Kim Jin Young	CommonShares	0	Employee	Employee	-

B. Attorney-In-Fact as Agent of Proxy Solicitation

Name (Corporate Name)	Sortation	Type ofShares	Number ofShares Held	Relationship withthe Company	Relationship withthe Proxy Solicitor	Note
LEE&MORE Group Co.,Ltd	Corporation	CommonShares	0	-	-	-

【In case that Attorney-In-Fact as Agent of proxy Solicitation is a corporation】

- Matters related to the Entrusted corporation of Proxy Solicitation operations

Corporate Name	Representative	Address	Scope ofEntrusted Operations	Contact
LEE&MORE GroupCo.,Ltd (http://www.leenmore.com)	Lee Tae Hoon	37, Gukjegeumyung-ro2-gil, Yeongdeungpo-gu,Seoul, Korea	Solicitation of delegation to foreign shareholders	070-8691-3229

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2023년 04월 12일2023년 04월 17일2023년 05월 02일2023년 05월 02일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2023년 04월 04일 기준 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

주3) 3. Proxy Solicitation Period & Scope of the Solicited Voting Right Holders

A. Proxy Solicitation Period

Public Notice for CallingEGM of Shareholders	Start Date	End Date	Date of EGM ofShareholders
April 12, 2023.	April 17, 2023.	May 2, 2023.	May 2, 2023.

B. Scope of the Solicited Voting Right Holders

All shareholders listed on the shareholders' list as of the reference date (April 4, 2023.)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

당사는 기존 강진구 감사의 임기가 만료 됨에 따라 2023년 3월 17일 제45기 정기주주총회에서 이준홍 감사를 선임하였으나 일신상의 이유로 감사 취임을 포기하였습니다. 이에 김태석 후보자를 감사로 선임하기 위해 임시주주총회를 개최하게 되었으며 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.

주4) Ⅱ. Purpose and Intent of Proxy Solicitation 1. Purpose and Intent of Proxy Solicitation

As the existing Auditor Jin-Koo Kang's term of office expired, the company appointed Lee Jun Hong at the 45th AGM on March 17, 2023. However, He Lee gave up his inauguration for personal reasons. Accordingly, an EGM will be held to appoint candidate Kim Tae Seok as a new auditor. The company would like to be delegated voting rights to ensure the smooth progress of the EGM and secure a quorum for voting.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXOX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 위임장 접수처 - 주소 : 부산광역시 강서구 녹산산단27로 97(송정동) 하이록코리아(주) 경영기획실 (우편번호 : 46751) - 전화번호 : 051-970-0828 - 팩스번호 : 051-831-7921* 현장접수 및 우편접수 가능* 접수기간 : 2023년 4월 17일 ~ 5월 2일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

라. 언어

본 참고서류의 확정적이고 최종적인 언어는 한국어입니다. 한국어와 영어 사이의 번역상 문제로 인하여 내용의 상충이 존재할 경우, 한국어가 우선하는 언어입니다.

주5)

2. Matters related to the Delegation of voting rights

A. Methods of Delegating voting rights Electronically (Electronic Power of Attorney Forms)

Whether Delegation by Electronic Power ofAttorney Forms is possible	Not applicable
Period of delegation by Electronic Power of AttorneyForms	-
Managing Administration of Electronic Power of AttorneyForms	-
Internet Homepage Address of delegation of ElectronicPower of Attorney Forms	-
Other Note	-

B. Methods of delegating voting rights with a written power of attorney forms

□ Methods of delivering power of attorney forms by proxy solicitor, etc.

Direct delivery to a solicited shareholder	O
Delivery by post or facsimile (FAX)	O
Post a Power of Attorney Forms on the Internet homepage, etc.	X
Delivery by electronic mail	O
Delivery together with the notice to convene the EGM of Shareholders(In case where the proxy solicitor is the issuer)	X

- Whether and the plan to secure the expression of the solicitated shareholder's intention in send e-mail

The company plan to send a Power of Attorney Forms by e-mail only if the solicited shareholder has indicated his intention to receive the e-mail..

□ Method of sending a Power of Attorney Forms

* Power of Attorney Forms Reception - Address: 97 Noksansandan 27-ro, Gangseo-gu, Busan, Korea HY-LOK Corporation Management Planning Dept (Zip Code: 46751) - Tel : 051-970-0828 - Fax : 051-831-7921* On-site reception and postal reception : Available* Application Period :April 17, 2023 ~ May 2, 2023. (Before the Extraordinary Meeting of Shareholders)

C. Other methods

-

D. LanguageThe definitive and language of this reference is Korean. When there is a conflict of contents due to translation problems between Korean and English, Korean is the preferred language.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2023 년 5 월 2 일 오전 10 시부산광역시 강서구 녹산산단27로 97(송정동) 본사 1층 회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

해당사항 없음----

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나바이러스 감염증(COVID-19)에 관한 안내- 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 확산과 관련하여 질병관리청 가이드에 따라 주주총회에 참석하는 주주님들께서는 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.

주6)

3. Matters of the direct exercise of voting rights at the EGM of Shareholders

A. Date/Time and Place of the scheduled EGM of shareholders

Date/Time	May 2, 2023 at 10:00am, KST
Place	1F Conference Room, Hy-Lok Corporation Headquarters97 Noksansandan 27-ro Gangseo-gu, Busan, Korea

B. Whether Electronic/Written Voting is Available

□ Matters of electronic voting

Electronic voting	Not applicable
Period of Electronic voting	-
Managing administration of Electronic voting	-
Homepage address	-
Other notes	-

□ Matters of Voting in writing

Voting in writing	Not applicable
Period of Voting in writing	-
Method of Voting in writing	-
Other notes	-

C. Other matters of exercising voting right at EGM of Shareholders

▶ Guidelines on Coronavirus Infection (COVID-19)- Regarding the spread of COVID-19, we strongly recommend that shareholders attending the general shareholders' meeting wear a mask according to the guide of the Korea Centers for Disease Control and Prevention.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김태석	1968.09.09	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
김태석	-	1993.02	부산대학교 법학과 졸업	없음
		2011년 ~ 2021년	SC제일은행 지점장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 금융회사에서 약 30년간 근무한 금융전문가로서 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 회계와 경영전반을 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

감사 후보자(김태석)확인서.jpg 감사 후보자(김태석)확인서

주7)

Ⅲ. Description of the Agenda Items of the EGM of Shareholders□ The Appointment of Auditors

A. Name of candidate, Date of birth, Recommended, Relationship with the largest shareholder

Name of candidate	Date of birth	Relationship with the largest shareholder	Recommended
Kim Tae Seok	September 9, 1968	-	The Board
Total ( 1 ) Person

B. the candidate's main occupation, profile, details of transactions with the company over the last three years

Name ofcandidate	Mainoccupation	Profile		Details of transactions with the company over the last three years
		Period	Period
Kim Tae Seok	-	Feb. 1993	Bachelor of Legislative Law, Pusan National University	-
		2011 - 2021	Branch Manager of Standard Chartered Bank Korea Limited.

C. Reasons for the Board's Recommendation of candidates

This candidate is a financial expert who has worked in a financial company for about 30 years. Therefore, he is recommended as an audit candidate because he is expected to be able to perform his duties more objectively and fairly in auditing the company's accounting and overall management based on his rich experience and expertise.