| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 47기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 451,500 | - 매출액 | 172,730 | |
| - 부채총계 | 34,901 | - 영업이익 | 44,758 | ||
| - 자본금 | 6,806 | - 당기순이익 | 45,442 | ||
| - 자본총계 | 416,599 | *주당순이익(원) | 3,726 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 472,680 | - 매출액 | 190,512 | |
| - 부채총계 | 36,716 | - 영업이익 | 50,130 | ||
| - 자본금 | 6,806 | - 당기순이익 | 48,023 | ||
| - 자본총계 | 435,963 | *주당순이익(원) | 3,895 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 14,139,758,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.제1호 의안: 제47기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 1주당 1,150원 => 원안대로 승인 2.제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 문휴건 선임의 건 => 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 문창환 선임의 건 => 원안대로 승인 3.제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 4.제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-13 감사보고서 제출 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-02-21 주주총회소집결의 2025-02-21 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문휴건 | 1962-07 | 3 | 재선임 | - 現)하이록코리아(주) 대표이사 부회장 |
| 문창환 | 1959-03 | 3 | 재선임 | - 現)하이록코리아(주) 대표이사 사장 |