| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-23 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 오디토리엄(Auditorium) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 제1호 : 감사보고 제2호 : 영업보고 제3호 : 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2. 의결사항 제1호 : 제17기 재무제표 승인의 건 제2호 : 제17기 배당 승인의 건 제3호 : 사내이사 김경우 선임의 건 제4호 : 감사위원이 되는 사외이사 이호영 선임의 건 제5호 : 제18기 이사 보수한도 승인의 건 제6호 : 정관 변경 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 2, 3과 관련, 코로나 19 등 긴급 상황 발생에 따른 소집 일정 및 장소 변경 등은 대표이사에게 위임하였으며, 변경 시 즉시 정정공시 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경우 | 1962-08 | 2 | 신규선임 | 現롯데렌탈㈜영업본부장 前롯데렌탈㈜오토렌탈본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이호영 | 1966-06 | 2 | 재선임 | 現한양대법학전문대학원주임교수 前한국경쟁법학회회장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호영 | 1966-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現한양대법학전문대학원주임교수 前한국경쟁법학회회장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 39. 이동체 통신사업 40. 별정 통신사업 41. 전기 신사업 42. 해양관광 및 레저사업 43. 석유판매업 44. 기간통신사업 |
- 자율주행 차량을 대비하기 위한 통신 서비스 사업(MVNO) 및 전기차 충전 사업 영위를 위한 목적 사업추가 - 해양관광 및 레저사업과 관련 부대사업 영위를 위한 목적사업 추가 - 통신결합 렌탈상품 입찰 참여를 위한 목적사업 추가 |
|
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |