| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 Conference A | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 제1호 : 감사보고 제2호 : 영업보고 제3호 : 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호 : 제18기 재무제표 승인의 건 제2호 : 제18기 배당 승인의 건 제3호 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명) - 제3-1호 : 사내이사 최진환 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 이장섭 선임의 건 - 제3-3호 : 기타비상무이사 김원재 선임의 건 - 제3-4호 : 사외이사 유승원 선임의 건 - 제3-5호 : 사외이사 권남훈 선임의 건 - 제3-6호 : 사외이사 이윤정 선임의 건 제4호 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원 유승원 선임의 건 - 제4-2호 : 감사위원 권남훈 선임의 건 제5호 : 제19기 이사 보수한도 승인의 건 제6호 : 정관 변경 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 소집 일정 및 장소 변경 등은 대표이사에게 위임하였으며, 변경 시 즉시 정정공시 예정입니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진환 | 1968-03 | 2 | 신규선임 | 前 SK브로드밴드 대표이사 前 ADT캡스 대표이사 前 현대라이프생명보험 대표이사 |
| 이장섭 | 1972-07 | 2 | 신규선임 | 現 롯데렌탈 기획부문장 前 롯데렌탈 재무부문장 |
| 김원재 | 1968-04 | 2 | 재선임 | 現 롯데지주 재무2팀 팀장 前 롯데정책본부 재무2팀 담당 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유승원 | 1965-10 | 2 | 재선임 | 現 고려대 경영학 교수 現 한국회계학회 회장 前 KB국민은행 사외이사 |
(주)현대미포조선 사외이사 |
| 권남훈 | 1969-04 | 2 | 재선임 | 現 건국대 경제학 교수 現 규제개혁위원회 위원 前 한국통신정책학회 회장 |
한국증권금융주식회사 사외이사 |
| 이윤정 | 1968-08 | 2 | 재선임 | 現 르크루제코리아 사장 現 세계여성이사협회 이사 前 삼성전자 글로벌 마케팅 총괄 |
르크루제코리아(주) 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유승원 | 1965-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 고려대 경영학 교수 現 한국회계학회 회장 前 KB국민은행 사외이사 |
| 권남훈 | 1969-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 건국대 경제학 교수 現 규제개혁위원회 위원 前 한국통신정책학회 회장 |