| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 제1호 : 감사보고 제2호 : 영업보고 제3호 : 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호 : 제20기 재무제표 승인의 건 제2호 : 제20기 배당 승인의 건 제3호 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 최진환 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 이장섭 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 유승원 선임의 건 제3-4호 : 사외이사 박수경 선임의 건 제3-5호 : 사외이사 백복인 선임의 건 제3-6호 : 기타비상무이사 최영준 선임의 건 제4호 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원회 위원 유승원 선임의 건 제4-2호 : 감사위원회 위원 백복인 선임의 건 제5호 : 정관 변경의 건 제6호 : 제21기 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 소집 일정 및 장소 변경 등은 대표이사에게 위임하였으며, 변경 시 즉시 정정공시 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진환 | 1968-03 | 2 | 재선임 | 現 롯데렌탈 대표이사 前 SK브로드밴드 대표이사 前 ADT캡스 대표이사 |
| 이장섭 | 1972-07 | 2 | 재선임 | 現 롯데렌탈 기획부문장 前 롯데렌탈 재무부문장 |
| 최영준 | 1970-02 | 2 | 재선임 | 現 롯데지주(주) 재무2팀장 前 롯데그룹 유통군 HQ 쇼핑재무본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유승원 | 1965-10 | 1 | 재선임 | 現 고려대학교 경영대학(회계) 교수 前 한국회계학회 회장 前 KB국민은행 사외이사 |
HD현대미포(주) 사외이사(감사위원) |
| 박수경 | 1965-12 | 2 | 신규선임 | 現 듀오정보(주) 대표이사 前 서울시 정책자문위원 前 아모레퍼시픽 고객전략 상무 |
듀오정보(주) 사내이사(대표이사) |
| 백복인 | 1965-09 | 2 | 신규선임 | 現 KT&G 경영고문 前 KT&G 대표이사 前 KT&G 생산R&D부문장/전략기획본부장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유승원 | 1965-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 고려대학교 경영대학(회계) 교수 前 한국회계학회 회장 前 KB국민은행 사외이사 |
| 백복인 | 1965-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 KT&G 경영고문 前 KT&G 대표이사 前 KT&G 생산R&D부문장/전략기획본부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 화물자동차 운송주선업 | 산업재플랫폼 운영을 위한 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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