| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로44길 8 아이콘역삼빌딩 지하1층 빅플레이스 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 금번 제21기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 소집 일정 및 장소 변경 등은 대표이사에게 위임하였으며, 변경 시 즉시 정정공시 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 | 제21기 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 | 제21기 배당 승인의 건 | - |
| 제3호 | 정관 변경의 건 | 제3-1호 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 제3-2호 : 개정 상법 반영의 건 제3-3호 : 사업목적 추가의 건 |
| 제4호 | 감사위원이 되는 사외이사 최정욱 선임의 건 | - |
| 제5호 | 감사위원이 되는 사외이사 전규안 선임의 건 | - |
| 제6호 | 제22기 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최정욱 | 1965-06 | 2 | 재선임 | 現 BnH 세무법인 회장 前 인천지방국세청장 前 국세청 국제조세국장 前 국세청 징세법무국장 |
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| 전규안 | 1967-05 | 2 | 신규선임 | 現 숭실대학교 회계학과 교수 前 숭실대학교 학사부총장 前 (사)한국세무학회 회장 前 국세청 국세행정개혁위원회 위원 |
(주)영원무역 사외이사 (주)에이블씨엔씨 사외이사('26.03.25 사임 예정) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정욱 | 1965-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 BnH 세무법인 회장 前 인천지방국세청장 前 국세청 국제조세국장 前 국세청 징세법무국장 |
| 전규안 | 1967-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 숭실대학교 회계학과 교수 前 숭실대학교 학사부총장 前 (사)한국세무학회 회장 前 국세청 국세행정개혁위원회 위원 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 전화권유판매업 | 텔레마케팅 강화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |