| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 |
충청북도 진천군 이월면 고등1길 27
SKC코오롱PI(주) 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1.보고사항
- 감사보고/영업보고 2.결의사항 - 제1호의안:제11기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) - 제2호의안:정관 일부 변경의 건 (전자증권법 시행에 따른 변경) - 제3호의안:이사 선임의 건 ·3-1호의안:사내이사 선임의 건(김화중) ·3-2호의안:기타비상무이사 선임의 건(김철수) - 제4호의안:이사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김화중 | 1956-08 | 3년 | 재선임 |
前) 코오롱글로벌㈜ 경영지원본부장
現) SKCKOLONPI㈜ 경영지원본부장 |
| 김철수 | 1958-06 | 3년 | 신규선임 |
前) 코오롱인더스트리㈜ 경영지원 재무SC장
現) 코오롱인더스트리㈜ 경영지원본부장 |