| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-19 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 진천군 이월면 고등1길 27 PI첨단소재(주) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 o 감사보고 o 영업보고 o 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.결의사항 제1호의안: 제13기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 (상법개정에 따라 전자투표 도입후 감사위원회 위원 선임시 정족수 완화 문구 추가) 제3호의안: 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||