| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2025년 3월 6일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 피아이첨단소재(주)주 소: 충청북도 진천군 이월면 고등1길 27전화번호: 02-2181-8600 |
| 작 성 자: | 성 명: 한경완부서 및 직위: 전략기획/ESG팀 과장전화번호: 02-2181-8635 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
- 재무상태표(대차대조표)
|
재무상태표 |
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제 17 기 2024.12.31 현재 |
|
제 16 기 2023.12.31 현재 |
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(단위 : 원) |
| 과 목 |
제 17(당) 기 |
제 16(전)기 |
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|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 159,840,207,923 | 128,135,489,297 | ||
| 현금및현금성자산 | 82,814,739,915 | 56,412,206,022 | ||
|
매출채권 |
35,740,531,689 | 31,722,473,008 | ||
|
기타수취채권 |
662,324,315 | 409,369,733 | ||
|
재고자산 |
39,213,267,700 | 38,784,693,452 | ||
|
기타유동자산 |
1,409,344,304 | 806,747,082 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 367,686,178,312 | 389,810,420,606 | ||
|
유형자산 |
345,027,168,090 | 366,567,080,803 | ||
|
무형자산 |
10,786,819,761 | 12,659,803,657 | ||
|
투자부동산 |
95,167,717 | 95,167,717 | ||
|
사용권자산 |
1,982,258,016 | 3,346,395,953 | ||
|
기타비유동금융자산 |
2,000,000 | 5,000,000 | ||
|
기타비유동수취채권 |
3,038,249,398 | 2,579,787,208 | ||
|
순확정급여자산 |
4,938,803,963 | 3,194,787,098 | ||
|
기타비유동자산 |
1,815,711,367 | 1,362,398,170 | ||
| 자 산 총 계 | 527,526,386,235 | 517,945,909,903 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 74,935,918,620 | 87,959,406,916 | ||
| 매입채무 | 9,136,219,943 | 10,129,881,164 | ||
|
단기차입금 |
24,415,463,871 | 53,359,127,308 | ||
|
유동성장기차입금 |
18,875,000,000 | - | ||
|
유동리스부채 |
1,761,368,511 | 2,061,771,147 | ||
|
유동충당부채 |
322,841,644 | 323,340,194 | ||
|
당기법인세부채 |
1,030,081,988 | - | ||
|
기타지급채무 |
17,454,532,974 | 19,349,586,795 | ||
|
기타유동부채 |
1,341,995,154 | 2,735,700,308 | ||
| 파생상품부채 | 598,414,535 | - | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 114,680,923,695 | 115,067,568,100 | ||
|
장기차입금 |
96,125,000,000 | 100,050,000,000 | ||
|
비유동리스부채 |
522,286,937 | 1,796,833,395 | ||
|
이연법인세부채 |
16,735,884,898 | 12,195,559,171 | ||
| 비유동충당부채 | 264,791,679 | - | ||
|
기타비유동지급채무 |
1,032,960,181 | 1,025,175,534 | ||
| 부 채 총 계 | 189,616,842,315 | 203,026,975,016 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 14,683,161,000 | 14,683,161,000 | ||
| Ⅱ. 기타불입자본 | 109,633,306,329 | 109,408,821,733 | ||
| Ⅲ. 이익잉여금 | 213,593,076,591 | 190,826,952,154 | ||
| 자 본 총 계 | 337,909,543,920 | 314,918,934,887 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 527,526,386,235 | 517,945,909,903 | ||
- 손익계산서(포괄손익계산서)
|
포괄손익계산서 |
|
제 17 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 |
|
제 16 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
| 과 목 |
제 17 (당)기 |
제 16 (전)기 |
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|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 251,295,439,548 | 217,639,383,722 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 187,335,205,742 | 192,335,417,319 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 63,960,233,806 | 25,303,966,403 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 29,028,394,805 | 29,241,860,115 | ||
| Ⅴ. 영업이익 | 34,931,839,001 | (3,937,893,712) | ||
| Ⅵ. 금융수익 | 1,791,486,112 | 829,368,884 | ||
| Ⅶ. 금융비용 | 6,575,672,363 | 3,530,824,403 | ||
| Ⅷ. 기타영업외수익 | 5,562,139,977 | 3,354,495,431 | ||
| Ⅸ. 기타영업외비용 | 5,584,951,353 | 3,362,583,925 | ||
| Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실) | 30,124,841,374 | (6,647,437,725) | ||
| XI . 법인세비용 | 6,747,801,248 | (4,851,761,906) | ||
| XII. 당기순이익(손실) | 23,377,040,126 | (1,795,675,819) | ||
| XIII. 기타포괄손익 | (610,915,689) | (1,862,240,975) | ||
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 | (610,915,689) | (1,862,240,975) | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (794,428,724) | (2,421,639,760) | ||
| 법인세효과 | 183,513,035 | 559,398,785 | ||
| XIV. 총포괄이익(손실) | 22,766,124,437 | (3,657,916,794) | ||
| XV. 주당순이익 | ||||
| 기본주당순이익(손실) | 796 | (61) | ||
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| 이익잉여금처분계산서(안) |
|
제 17 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 |
|
제 16 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
| (단위:천원) | ||
| 구 분 | 당기 | 전기 |
| 처분예정일: 2025년 3월 21일 | 처분확정일: 2024년 3월 20일 | |
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 206,251,496 | 183,485,372 |
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 183,485,372 | 187,143,288 |
| 2. 당기순이익(손실) | 23,377,040 | (1,795,676) |
| 3. 확정급여제도의 재측정요소 | (610,916) | (1,862,241) |
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | 10,285,898 | - |
| 1. 배당금 주당배당금: 당기 350원 전기 -원 | 10,285,898 | - |
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 195,965,598 | 183,485,372 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구 분 | 제17기 | 제16기 |
|---|---|---|
| 주당배당금 (원) | 350 | - |
| 배당총액 (원) | 10,285,897,655 | - |
| 배당성향 (%) | 44.0 | - |
| 시가배당율 (%) | 2.0 | - |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 ( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,500 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 ( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 440 |
| 최고한도액 | 2,500 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
해당사항 없음나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제 31 조 의 2 (이사들의 임무) ① 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 보고하여야 하며 법령과 정관이 정하는 바에 따라 충실하게 그 임무를 수행하여야 한다. |
제 31 조 의 2 (이사들의 임무) ① 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회 위원 에게 보고하여야 하며 법령과 정관이 정하는 바에 따라 충실하게 그 임무를 수행하여야한다. |
맞춤법 수정 |
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제 37 조 의 2 (위원회) ① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 내부거래위원회 2. 감사위원회 3. 사외이사후보추천위원회 4. 임원보수위원회
|
제 37 조 의 2 (위원회) ① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 내부거래위원회 2. 감사위원회 3. 사외이사후보추천위원회 4. 임원보수위원회 5. ESG위원회 |
ESG위원회 설치를 위한 근거 규정 마련 |
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제 41 조 (감사위원회의 구성) ④ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 의결할 수 있다. ⑤ 감사위원회위원의 임기는 3년 이내로서 각 이사 선임 시 주주총회 결의에 의하여 정하도록 한다. 단, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 정기주주총회의 종결 시까지 임기를 연장한다. |
제 41 조 (감사위원회의 구성) ④ 감사위원회 위원 의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 의결할 수 있다. ⑤ 감사위원회 위원 의 임기는 3년 이내로서 각 이사 선임 시 주주총회 결의에 의하여 정하도록 한다. 단, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 정기주주총회의 종결 시까지 임기를 연장한다. |
맞춤법 수정 |
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제 47 조 (배당금의 지급) ① 배당금은 당해 사업연도 말 현재 주주명부에 기재된 주주 및 질권자에게 지급한다. ② 배당금은 그 배당승인을 한 주주총회에서 달리 결정되지 않는 한 주주총회에서 배당승인을 한 후 1개월 이내에 지급되어야 한다. ③ 배당금청구권은 그 배당을 승인한 주주총회 결의 후 5년간 행사하지 않으면 소멸한다. 전기의 시효의 완성으로 소멸한 배당금청구권에 대응하는 배당금은 회사에 귀속한다. ④ 회사는 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
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제 47 조 (배당금의 지급) ① 이익의 배당은 금전과 주식 또는 그 외의 재산으로 할 수 있다. ② 제1항의 배당은 회사가 이사회의 결의로 정한 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 회사는 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ 배당금은 그 배당승인을 한 주주총회에서 달리 결정되지 않는 한 주주총회에서 배당승인을 한 후 1개월 이내에 지급되어야 한다. ④ 삭제 ④ 배당금청구권은 그 배당을 승인한 주주총회 결의 후 5년간 행사하지 않으면 소멸한다. 전기의 시효의 완성으로 소멸한 배당금청구권에 대응하는 배당금은 회사에 귀속한다. |
배당기준일 유동화를 통한 주주의 배당 예측가능성 제고 |
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제 48 조 (중간배당) 본 회사는 관련 법령의 규정에 의거 사업연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 주주들에게 금전으로 중간배당을 할 수 있다. |
제 48 조 (중간배당) ① 본 회사는 관련 법령의 규정에 의거 사업연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 주주들에게 금전으로 중간배당을 할 수 있 으며, 배당금은 위 결의를 한 날부터 1개월 이내에 지급되어야 한다. ② 제1항의 배당은 중간배당 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. |
중간배당 관련 조항 정비 |
| <신설> | 본 정관은 제17기 정기주주총회에서 결의한 날부터 시행한다. 다만, 제47조 제2항의 개정내용은 2025년 회계연도 결산배당부터 적용한다. | 부칙 신설 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음