| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 진천군 이월면 고등1길 27 피아이첨단소재(주) 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 / 영업보고 / 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.결의사항 - 제1호 의안: 제17기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) - 제2호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 - 제3호 의안: 정관 변경의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |