| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
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| 2022년 6월 15일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 일진하이솔루스 주식회사&cr;주 소: 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단5로 97-46&cr;전화번호: 02-707-9339 |
| 작 성 자: | 성 명: 최효진&cr;부서 및 직위: 경영관리팀 / 부장&cr;전화번호: 02-707-9339 |
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&cr;
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무&cr; 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
(단위 : 주, %)
| 성명&cr;(회사명) | 주식의&cr;종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항&cr; (단위 : 주, %)
| 성명&cr;(회사명) | 권유자와의&cr;관계 | 주식의&cr;종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명&cr;(회사명) | 주식의&cr;종류 | 소유&cr;주식수 | 회사와의&cr;관계 | 권유자와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명&cr;(회사명) | 구분 | 주식의&cr;종류 | 주식&cr;소유수 | 회사와의&cr;관계 | 권유자와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주총회&cr;소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
&cr; 가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
회사경영에 기여하였거나 기여할 가능성이 있는 경영진에 대한 주식매수선택권 부여를 통해, 경영목표 달성을 위한 책임경영 강화 및 기업가치 제고를 목표로 함.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 안홍상 | 부사장 (등기임원) | 대표이사 | 기명식 보통주 | 30,000주 |
| 윤영길 | 전무 (등기임원) | 수소사업부문장 | 기명식 보통주 | 10,000주 |
| 총( 2 )명 | - | - | - | 총( 40,000 )주 |
주1) 경영성과 연동형으로, 2022년~2024년도 성과지표 달성율에 따라 3차에 걸쳐 분할&cr; 부여함. 상기 교부 주식수는 최대 부여 가능 주식수임.&cr;
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주교부, 자기주식교부 중 택일 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주 40,000주 | - 2022년~2024년도 성과지표 달성율에 따라 3차에 걸쳐 분할 부여함. &cr;- 최대 부여 가능 주식수 : 40,000주 |
| 행사가격 및 행사기간 |
1. 주식매수선택권 부여일 : 2022년 6월 30일&cr; 2. 행사가격&cr;자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제2항을 준용(주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 종가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균하여 결정)하여 평가한 당해 주식의 시가와 이사회 결정가격 중 높은 가격 &cr; 3. 행사기간&cr;2027년 7월 1일 ~ 2029년 6월 30일 |
- 행사가격은 주총결의일자에 확정될 예정. |
| 기타 조건의 개요 |
- 주식매수선택권 부여일로부터 3년간 재임 또는 재직 시 행사 가능&cr;&cr;- 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당 등의 사유로 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있을 경우, 이사회의 결의에 따라 행사가액 및 수량 조정.&cr; - 상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따름 |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행&cr;주식수 | 부여가능&cr;주식의 범위 | 부여가능&cr;주식의 종류 | 부여가능&cr;주식수 | 잔여&cr;주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 36,313,190 | 발행주식 총수의 10% | 보통주 | 3,631,319 | 3,631,319 |
주1) 제출일 현재(2022년 6월 15일) 기준입니다. &cr;주 2) 부여가능 주식의 범위는 당사 정관 제10조의 2에 의거합니다.&cr;
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의&cr;종류 | 부여&cr;주식수 | 행사&cr;주식수 | 실효&cr;주식수 | 잔여&cr;주식수 |
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