| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단5로 97-46, 4공장 2층 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임보고 4)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제13기(2024.01.01~2024.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 양성모 (재선임) 제3-2호 : 사내이사 김성희 (신규선임) 제3-3호 : 사외이사 한성권 (재선임) 제3-4호 : 기타비상무이사 김학선 (재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양성모 | 1964-03 | 1 | 재선임 | 현) 일진하이솔루스(주) 대표이사 전) 볼보건설기계 글로벌 생산 전략 총괄 부사장 전) 볼보그룹코리아 대표이사 |
| 김성희 | 1975-08 | 1 | 신규선임 | 현) 일진하이솔루스(주) 경영지원실장 전) 일진홀딩스(주) 전략기획1팀장 전) 일진전기(주) 전선사업본부 경영기획 팀장 |
| 김학선 | 1969-04 | 1 | 재선임 | 현) 도레이첨단소재(주)복합재료사업본부장 전) 도레이첨단소재(주)수지케미칼사업부 판매팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한성권 | 1961-01 | 1 | 재선임 | 현) 한국타이어 사외이사 전) 현대차 정몽구 재단 부이사장 전) 현대자동차 상용사업담당 사장 |
한국타이어 |