| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 전남 나주시 동수농공단지길 137-17 (1층 대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 연결, 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관변경의 건 - 제3호 의안 : 이사선임의 건 후보자:김선철 - 제4호 의안 : 감사선임의 건 후보자:안계상 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선철 | 1965-11 | 3년 | 재선임 |
㈜ 팜스토리 대표이사
마니커 대표이사 이자바이오 상근이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안계상 | 1955-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
한국외국어대학교 스페인어과 졸업
씨티은행 영업본부장 |