| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 05기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 93,953 | - 매출액 | 94,884 | |
| - 부채총계 | 46,118 | - 영업이익 | 13,508 | ||
| - 자본금 | 2,053 | - 당기순이익 | 9,038 | ||
| - 자본총계 | 47,835 | *주당순이익(원) | 440 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 110,632 | - 매출액 | 105,484 | |
| - 부채총계 | 61,168 | - 영업이익 | 12,495 | ||
| - 자본금 | 2,053 | - 당기순이익 | 9,095 | ||
| - 자본총계 | 49,464 | *주당순이익(원) | 445 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 선임 1명: 김선철
감사 선임 1명: 안계상 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제5기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월31일) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 사내이사: 김선철 → 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 감사: 안계상 → 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-15 감사보고서 제출
2019-02-22 주주총회소집공고 2019-02-22 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선철 | 1965-11 | 3년 | 재선임 |
- (주)팜스토리 대표이사
- 마니커 대표이사 - 이자바이오 상근이사 - (현) 정다운 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안계상 | 1955-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
- 한국외국어대학교 스페인어과 졸업
- 씨티은행 영업본부장 - (현) 정다운 비상근 감사 |