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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019년 04월 22일 | |
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| 회 사 명 : | (주) 정 다 운 | |
| 대 표 이 사 : | 김 선 철 | |
| 본 점 소 재 지 : | 전남 나주시 동수농공단지길 137-17 | |
| (전 화) 061-334-5289 | ||
| (홈페이지)http://jungdawn.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 안 규 성 |
| (전 화) 061-334-5289 | ||
| 1. 합병방법 | |||
| - 합병형태 | |||
| 2. 합병목적 | |||
| 3. 합병의 중요영향 및 효과 | |||
| 4. 합병비율 | |||
| 5. 합병비율 산출근거 | |||
| 6. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | ||
| - 근거 및 사유 | |||
| 외부평가기관의 명칭 | |||
| 외부평가 기간 | |||
| 외부평가 의견 | |||
| 7. 합병신주의 종류와 수(주) | 보통주식 | ||
| 종류주식 | |||
| 8. 합병상대회사 | 회사명 | ||
| 주요사업 | |||
| 회사와의 관계 | |||
| 최근 사업연도 재무내용(원) | 자산총계 | 자본금 | |
| 부채총계 | 매출액 | ||
| 자본총계 | 당기순이익 | ||
| - 외부감사 여부 | 기관명 | 감사의견 | |
| 9. 신설합병회사 | 회사명 | ||
| 설립시 재무내용(원) | 자산총계 | 부채총계 | |
| 자본총계 | 자본금 | ||
| 현재기준 | |||
| 신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원) | |||
| 주요사업 | |||
| 재상장신청 여부 | |||
| 10. 합병일정 | 합병계약일 | ||
| 주주확정기준일 | |||
| 주주명부&cr;폐쇄기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 합병반대의사통지 접수기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 주주총회예정일자 | |||
| 주식매수청구권 행사기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 구주권제출기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 매매거래 정지예정기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 채권자이의 제출기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 합병기일 | |||
| 종료보고 총회일 | |||
| 합병등기예정일자 | |||
| 신주권교부예정일 | |||
| 신주의 상장예정일 | |||
| 11. 우회상장 해당 여부 | |||
| 12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부 | |||
| 13. 주식매수청구권에 관한 사항 | 행사요건 | ||
| 매수예정가격 | |||
| 행사절차, 방법, 기간, 장소 | |||
| 지급예정시기, 지급방법 | |||
| 주식매수청구권 제한 관련 내용 | |||
| 계약에 미치는 효력 | |||
| 14. 이사회결의일(결정일) | |||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | ||
| 불참(명) | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | |||
| 15. 풋옵션 등 계약 체결여부 | |||
| - 계약내용 | |||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||
| - 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||
17. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr;1) 본 합병은 상법 527조의 3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며, 합병승인은 이사회 승인으로 갈음합니다.&cr;&cr;2) 본 합병은 소규모합병으로 추진되나, 상법 527조의 3 제4항에 의해 존속회사 발행주식 총수의 100분의 20이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병공고일로 부터 2주간내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 소규모 합병으로 본 합병을 진행할 수 없습니다.&cr;&cr;3) 상기 '8.합병상대회사'의 재무내용은 2018년12월31일 기준으로 작성된 것입니다.&cr;&cr;4) 합병계약 체결일로부터 합병기일(또는 합병계약서에서 정한 기한)까지 사이에 합병 계약상의 해제사유, 효력상실사유가 발생한 경우, 관계기관과의 협의 및 관계기관의 요구, 예견할수 없었던 천재지변, 경제상황의 급격한 변동, 경영상태의 중대한 변경, 기타 합병계약을 변경할 필요성이 있는 사정이 발생한 경우, 합병당사자의 상호합의에 의하여 합병계약을 변경하거나 또는 합병계약을 해제할 수 있습니다.
5) 합병 주요 일정&cr;
| 구분 | (주) 정다운 (존속회사) | (주) 신선산오리 (소멸회사) | |
| 합병 이사회 결의 | 2019년 04월 22일 | 2019년 04월 22일 | |
| 주주확정기준일 지정 및&cr;주주명부 폐쇄 공고 | 2019년 04월 23일 | - | |
| 합병 계약일 | 2019년 05월 01일 | 2019년 05월 01일 | |
| 주주확정 기준일 | 2019년 05월 08일 | - | |
| 소규모합병 공고 | 2019년 05월 08일 | - | |
| 주주명부 폐쇄기간 | 시작일 | 2019년 05월 09일 | - |
| 종료일 | 2019년 05월 23일 | - | |
| 합병반대의사 통지 접수기간 | 시작일 | 2019년 05월 09일 | - |
| 종료일 | 2019년 05월 23일 | - | |
| 합병승인 이사회 | 2019년 05월 24일 | 2019년 05월 24일 | |
| 채권자 이의 제출 공고일 | 2019년 05월 27일 | 2019년 05월 27일 | |
| 채권자 이의 제출 기간 | 시작일 | 2019년 05월 27일 | 2019년 05월 27일 |
| 종료일 | 2019년 06월 27일 | 2019년 06월 27일 | |
| 합병기일 | 2019년 06월 30일 | 2019년 06월 30일 | |
| 합병종료보고 이사회 | 2019년 07월 01일 | - | |
| 합병종료보고 공고 | 2019년 07월 02일 | - | |
| 합병(해산)등기 예정일 | 2019년 07월 02일 | 2019년 07월 02일 | |