| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 전남 나주시 동수농공단지길147 본사1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 연결,별도재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 - 제2호 의안 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 사내이사선임의 건 후보자 김충석 - 제4호 의안 이사보수한도승인의 건 - 제5호 의안 감사보수한도승인의 건 - 제6호 의안 감사근무형태변경의 건 비상근의 상근 전환 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김충석 | 1964-04 | 3 | 재선임 |
유한 사이나미드
현)(주)이지바이오 재무통합본부 사장 현)(주)정다운 이사 |