| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 전남 나주시 동수농공단지길 147 본사1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도운영실태보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 연결,별도재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 - 제2호 의안 정관일부변경의 건 - 제3호 의안 이사선임의 건 제3-1호 의안 사외이사 선임의 건 후보자 한재경 제3-2호 의안 기타비상무이사 선임의 건 후보자 윤두현 - 제4호 의안 이사보수한도승인의 건 - 제5호 의안 감사보수한도승인의 건 - 제6호 의안 임원퇴직금 규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤두현 | 1958-02 | 3 | 신규선임 | 제일제당(주) 이천공장 개발실 해태제과(주) 연구소 냉동개발실 (주)마니커 육가공사업부 본부장 (현) (주)마니커에프앤지 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한재경 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | 신화건설 자재부 도요엔지니어링코리아 Logistics Dept JGC 코리아 삼성엔지니어링조달본부 GS건설사업부 |
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