| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 전남 나주시 동수농공단지길 137-17 본사 1층 백두봉 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.외부감사인 선임보고 4.내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제 11 기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함,현금배당 250원/주)및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 지현욱 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 안계상 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 자본준비금(주식발행초과금)의 이익잉여금 전입 : 198억원 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기배당은 2024년12월16일 주주총회에서 전입된 자본준비금(주식발행초과금)을 재원으로 합니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지현욱 | 1978-11 | 3 | 재선임 | 서울대 건축학과 졸업 코넬대 MBA 수료 한미파슨스 A.T.Kearney 현) (주) 이지홀딩스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안계상 | 1955-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 한국외국어대학교 스페인어과 졸업 조흥은행 근무 한국씨티은행 영업본부장 현) (주) 정다운 감사 현) 농업회사법인(주)제이디팜 감사 |