| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 전남 나주시 동수농공단지길 137-17 본사 1층 백두봉 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기배당은 2024년12월16일 임시주주총회와 2025년3월25일 정기주주총회에서 결의된 감액배당을 재원으로 합니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제12기 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함,현금배당200원/주)승인의 건 | - |
| 2 | 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 사내이사 이지훈 선임의 건 | - |
| 2-2 | 기타비상무이사 김충석 선임의 건 | - |
| 3 | 이사보수한도 승인의 건(20억원) | - |
| 4 | 감사보수한도 승인의 건(3억원) | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이지훈 | 1969-04 | 3 | 재선임 | 서울대학교 동물자원과학 영양학 박사 ㈜ 이지바이오 근무 ㈜ 이지홀딩스 경영기획실장 ㈜ Easybio Philippines 대표이사 현) ㈜ 정다운 대표이사 |
| 김충석 | 1964-04 | 3 | 재선임 | ㈜ 유한사이나미드 근무 ㈜ 이지바이오 근무 현,㈜ 정다운 기타비상무이사 현,㈜ 이지홀딩스 대표이사 |