| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 율곡로 75 (계동, 현대건설빌딩) 지하2층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
◎ 제2기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항
<보고사항> 1. 감사보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 영업보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분 계산서 포함) 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 3-1호 : 사외이사 선임의 건(손성규) - 3-2호 : 사외이사 선임의 건(이전환) 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 4-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건(손성규) - 4-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건(이전환) 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안 : 분할계획서 승인의 건 7. 제7호 의안 : 준비금 감소의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손성규 | 1959-12 | 3 | 재선임 |
-現 연세대 경영학과 교수
-한국회계학회 회장 -증권선물위윈회 비상임위원 -연세대학교 졸업 |
제주항공 (사외이사) |
| 이전환 | 1961-02 | 2 | 재선임 |
-現 법무법인 태평양 고문
-국세청 차장 -서울대학교 졸업 |
이마트 (사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손성규 | 1959-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
-現 연세대 경영학과 교수
-한국회계학회 회장 -증권선물위윈회 비상임위원 -연세대학교 졸업 |
| 이전환 | 1961-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
-現 법무법인 태평양 고문
-국세청 차장 -서울대학교 졸업 |