| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 율곡로 75 (계동, 현대건설빌딩) 지하2층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
◎ 제3기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항
<보고사항> 1. 감사보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 영업보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분 계산서 포함) 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명, 사외이사1명) - 2-1호 : 사내이사 선임의 건(공기영) - 2-2호 : 사외이사 선임의 건(신필종) 3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사1명) - 3-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건(신필종) 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 공기영 | 1962-12 | 2 | 재선임 |
- 現 현대건설기계 대표이사('17년~)
- 현대중공업 건설장비사업대표('16년~'17년) - 현대중공업 건설장비 생산/구매부문장('15년~'16년) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신필종 | 1963-03 | 3 | 재선임 |
- 現 법무법인 평전 변호사('18년~)
- 신앤리 법률사무소 대표('15년~'17년) - 서울지법 남부지원 판사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신필종 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 現 법무법인 평전 변호사('18년~)
- 신앤리 법률사무소 대표('15년~'17년) - 서울지법 남부지원 판사 |