| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-23 | 15 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 율곡로 75 (계동, 현대건설빌딩) 지하2층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ◎ 제4기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 영업보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분 계산서 포함) 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명) - 3-1호 : 사내이사 선임의 건(송명준) 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 (사외이사1명) - 4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 (박순애) 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송명준 | 1969-03 | 2 | 재선임 | - 현대중공업지주 경영지원실 재무지원부문장 ('18년~) - 현대중공업 기획실 재무팀장 ('14년~'17년) - 현대오일뱅크 기획조정실 경영기획부문장 ('13년~'14년) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박순애 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | -現) 서울대 행정대학원 교수 - 한국행정학회장(2021~) - 서울대 공공성과관리센터 소장 (2016~) - KB국민은행 사외이사 (2015~2019) - 기획재정부 공공기관 경영평가단 단장 (2017) |
- 인천국제공항공사 (선임비상임이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박순애 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -現) 서울대 행정대학원 교수 - 한국행정학회장(2021~) - 서울대 공공성과관리센터 소장 (2016~) - KB국민은행 사외이사 (2015~2019) - 기획재정부 공공기관 경영평가단 단장 (2017) |