| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 4기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,355,861 | - 매출액 | 2,617,536 | |
| - 부채총계 | 1,768,328 | - 영업이익 | 91,570 | ||
| - 자본금 | 98,504 | - 당기순이익 | 8,505 | ||
| - 자본총계 | 1,587,533 | *주당순이익(원) | -506 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,145,520 | - 매출액 | 1,705,765 | |
| - 부채총계 | 1,086,821 | - 영업이익 | 16,339 | ||
| - 자본금 | 98,504 | - 당기순이익 | -31,013 | ||
| - 자본총계 | 1,058,699 | *주당순이익(원) | -1,627 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분 계산서 포함) → 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 3. 제3호 의안 :이사 선임의 건 (사내이사1명) - 3-1호 : 사내이사 선임의 건 (송명준) → 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 (사외이사1명) - 4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 (박순애) → 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 가. 연결 주당순이익(원)은 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-02-17 주주총회소집결의 2021-02-22 주주총회소집공고 2021-02-22 참고서류 2021-03-15 감사보고서 제출 2021-03-15 사업보고서(일반법인) |
||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송명준 | 1969-03 | 2 | 재선임 | - 현대중공업지주 경영지원실 재무지원부문장 ('18년~) - 현대중공업 기획실 재무팀장 ('14년~'17년) - 현대오일뱅크 기획조정실 경영기획부문장 ('13년~'14년) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박순애 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | -現) 서울대 행정대학원 교수 - 한국행정학회장(2021~) - 서울대 공공성과관리센터 소장 (2016~) - KB국민은행 사외이사 (2015~2019) - 기획재정부 공공기관 경영평가단 단장 (2017) |
- 인천국제공항공사 (선임비상임이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박순애 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -現) 서울대 행정대학원 교수 - 한국행정학회장(2021~) - 서울대 공공성과관리센터 소장 (2016~) - KB국민은행 사외이사 (2015~2019) - 기획재정부 공공기관경영평가단 단장 (2017) |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| - | - |