| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-11-30 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 율곡로 75 (계동, 현대건설빌딩) 지하2층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ◎ 임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 영업양도 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-10-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정 기준일: 2021년 11월 5일 - 상세 내용은 2021년 10월 21일 공시된 주요사항보고서(영업양도 결정)를 참조하시기 바랍니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 임시주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. - COVID-19 등으로 인한 긴급상황 발생시 주주총회 소집 장소 및 일시 등을 변경할 권한을 대표이사에게 위임합니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최철곤 | 1960-04 | 3 | 신규선임 | 現 현대건설기계(주) 부사장 前 두산인프라코어(주) Heavy BG 전무(2014~2017년) 前 볼보건설기계그룹 아시아운영본부 전무 (2009~2014년) |