| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-10-04 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 율곡로 75 (계동, 현대건설빌딩) 지하2층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ◎ 임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (감사위원이 되는 사외이사 1명) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-08-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정 기준일: 2022년 8월 31일 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 임시주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. - COVID-19 등으로 인한 긴급상황 발생시 주주총회 소집 장소 및 일시 등을 변경할 권한을 대표이사에게 위임합니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유명희 | 1967-06 | 1.5 | 신규선임 | 現 외교부 경제통상 대사 (2021~ ) 前 산업통상자원부 통상교 섭본부장(2019 ~ 2021) 前 산업통상자원부 통상교 섭실 실장(2018 ~ 2019) 前 산업통상자원부 통상정 책국 국장(2017 ~ 2018) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유명희 | 1967-06 | 1.5 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 외교부 경제통상 대사 (2021~ ) 前 산업통상자원부 통상교 섭본부장(2019 ~ 2021) 前 산업통상자원부 통상교 섭실 실장(2018 ~ 2019) 前 산업통상자원부 통상정 책국 국장(2017 ~ 2018) |