| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-24 | 14 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 분당수서로 477, HD현대 Global R&D Center 1층 아산홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ◎ 제8기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 내부회계관리제도운영실태 보고 3. 영업보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제8기 (2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 승인의 건 2. 제2회 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(이상혁) - 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(박기태) 3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(박기태) 4. 제4호 의안 : 자기주식 소각의 건 5. 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상혁 | 1972-05 | 2 | 신규선임 | 現)HD한국조선해양㈜ 원가·회계 부문장(2023~ 前)한국조선해양㈜ 회계부문 부문장(2021~2023) 前)현대중공업㈜ 조선해양 원가회계 담당(2018~2021) 前)현대중공업㈜ 회계· 세무 담당(2017~2018) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박기태 | 1967-08 | 3 | 재선임 | 現국제회계윤리기준위원회(IESBA)자문위원(2021~) 前삼일회계법인 상근 고문(2020~2023) 前삼일회계법인 부대표(2015~2020) 前삼일회계법인 전무(2009~2015) |
골프존(사외이사) 대산문화재단(감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기태 | 1967-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現국제회계윤리기준위원회(IESBA)자문위원(2021~) 前삼일회계법인 상근 고문(2020~2023) 前삼일회계법인 부대표(2015~2020) 前삼일회계법인 전무(2009~2015) |