| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 9기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,602,695 | - 매출액 | 3,776,524 | |
| - 부채총계 | 1,672,399 | - 영업이익 | 170,883 | ||
| - 자본금 | 93,976 | - 당기순이익 | 87,035 | ||
| - 자본총계 | 1,930,296 | *주당순이익(원) | 5,698 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,421,292 | - 매출액 | 2,150,089 | |
| - 부채총계 | 990,243 | - 영업이익 | 91,037 | ||
| - 자본금 | 93,976 | - 당기순이익 | 51,071 | ||
| - 자본총계 | 1,431,049 | *주당순이익(원) | 2,928 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 550 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 26,338,508,350 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기1의 주당순이익은 기본주당이익임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-17 감사보고서 제출 2026-02-25 주주총회소집공고 2026-02-24 주주총회소집결의 2026-02-24 참고서류 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1-1 | 보통결의 | 에이치디건설기계(舊.에이치디현대건설기계) 제 9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표, 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 65.7 | 99.2 | 0.8 | - |
| 1-2 | 보통결의 | 에이치디현대인프라코어 제 26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표, 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 66.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 집중투표 관련 정관 변경의 건 | 가결 | 40.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 그 외의 정관 변경에 관한 건 | 가결 | 66.2 | 100 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사내이사 문재영) | 가결 | 65.6 | 99.1 | 0.9 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 (사외이사 차경환) |
가결 | 37.5 | 92.2 | 7.8 | - |
| 5 | 특별결의 | 자기주식 소각의 건(감자소각) | 가결 | 66.2 | 100 | 0.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 65.8 | 99.3 | 0.7 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문재영 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | - 現)HD건설기계 사장 - 前)HD현대인프라코어 건설기계사업본부장 - 前)HD현대건설기계 영업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차경환 | 1969-01 | 3 | 재선임 | - 김·장 법률사무소 변호사 ('23년~) - 법무법인 평안 대표변호사 ('19년~'23년) - 수원지방검찰청 검사장 ('18년~'19년) - 대검찰청 기획조정부 부장 |
BGF리테일(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차경환 | 1969-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 김·장 법률사무소 변호사 ('23년~) - 법무법인 평안 대표변호사 ('19년~'23년) - 수원지방검찰청 검사장 ('18년~'19년) - 대검찰청 기획조정부 부장 |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 ※ 단, 상법 시행시기('26.9.10.자)고려, 부칙(2026.3.26.)제2조에 경과규정 마련 |
| 집중투표제 배제 | - | - |