| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-21 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 207, 본사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제16기(2024. 1. 1 ~ 2024. 12. 31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 이기승 선임의 건(5월에 임기만료되는 사내이사 이기승의 재선임) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(10억원/전년 동일) 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(2억원/전년 동일) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로, 당사 정기주주총회 안건으로 상정할 예정이며, 향후 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기승 | 1964-10 | 3년 | 재선임 | 前)에스케이케미칼(주) 前)(주)한국표지화합물연구소CTO 現)(주)큐라켐 CTO |