| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 207, 본사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고 사항 : 감사보고. 영업보고. 내부회계관리제도 운영실태 보고 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제17기(2025. 1. 1 ~ 2025. 12. 31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 이사회에 이익배당 결의 권한 부여 |
| 3-1 | 제3-1호 의안 : 사내이사(신숙정) 선임의 건(재선임) | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| 3-2 | 제3-2호 의안 : 사내이사(임효영) 선임의 건(재선임) | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| 4 | 제4호 의안 : 감사(허윤서) 선임의 건(재선임) | - |
| 5 | 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(10억원) | - |
| 6 | 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(2억원) | - |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신숙정 | 1954-10 | 3년 | 재선임 | 現) (주)큐라켐 CEO 前) 삼일회계법인 |
| 임효영 | 1973-10 | 3년 | 재선임 | 現) (주)큐라켐 CFO 前) 삼일회계법인 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허윤서 | 1973-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現) (주)큐라켐 감사 現) 더울회계법인 前) 오성회계법인 前) 삼일회계법인 |