| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 14,887 | - 매출액 | 7,437 | |
| - 부채총계 | 8,239 | - 영업이익 | 1,736 | ||
| - 자본금 | 1,167 | - 당기순이익 | 1,346 | ||
| - 자본총계 | 6,648 | *주당순이익(원) | 712 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 4. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-10 주주총회소집 결의 2026-03-09 사업보고서(일반법인) 2026-02-25 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제17기(2025. 1. 1 ~ 2025. 12. 31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 77.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 77.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 제3-1호 의안 : 사내이사(신숙정) 선임의 건(재선임) | 가결 | 77.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 제3-2호 의안 : 사내이사(임효영) 선임의 건(재선임) | 가결 | 77.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 감사(허윤서) 선임의 건(재선임) | 가결 | 49.7 | 100.0 | 0.0 | 상법 제409조에 따라 총 주식의 3%를 초과하는 주식에 관하여 의결권 배제 |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(10억원) | 가결 | 77.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(2억원) | 가결 | 77.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신숙정 | 1954-10 | 3년 | 재선임 | 現) (주)큐라켐 CEO 前) 삼일회계법인 |
| 임효영 | 1973-10 | 3년 | 재선임 | 現) (주)큐라켐 CFO 前) 삼일회계법인 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허윤서 | 1973-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現) (주)큐라켐 감사 現) 더올회계법인 前) 오성회계법인 前) 삼일회계법인 |