| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 장안면 상두원길 142 (주)코프라 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가.보고사항
(1) 감사의 감사보고 (2) 영업 보고 (3) 내부회계관리제도 실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제22기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 현금배당 예정: 1주당 배당금 70원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ▶제3-1호 : 사내이사 한상용 재선임의 건 ▶제3-2호 : 사외이사 차은희 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상용 | 1969-09 | 3 | 재선임 |
서강대학교 신문방송학과 졸업
고합그룹, 현) (주)코프라 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차은희 | 1953-12 | 3 | 재선임 |
고려대학교 화학과 졸업,
광운대학교 겸임교수, KIST 연구원, 고려대학교 연구교수Monash University명예연구원, 호서대 화학과 교수 |
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