| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 장안면 상두원길 142 (주)코프라 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계 관리제도 운영실태보고 2)부의안건 제1호 의안 : 제24기(2020년) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 100원) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 이연구 선임의 건(재선임) 제3-2호 : 사외이사 김영철 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(차윤호-재선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)를 이유로 장소 변경 등이 발생할 수 있으며 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한은 대표이사에게 위임함. -제2호 의안 "정관 변경의 건" 가결되는경우 정기주주총회 소집을 위한 권리주주확정 기준일 및 결산배당기준일은 이사회결의로 정하게 됩니다. |
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| ※관련공시 | 2020-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2021-01-19 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이연구 | 1961-09 | 3 | 재선임 | -명지대 회계학 -나드리, 한국제약 -현)(주)코프라 관리본부장 |
| 김영철 | 1956-10 | 3 | 재선임 | -논산공고 -한일나일론 -현)(주)코프라 생산기술고문 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차윤호 | 1959-01 | 3 | 재선임 | 상근 | -단국대대학원 화학공학과 -고려합섬 -고합악소 |