| 정정일자 | 2021-12-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-11-04 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 최종확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제1-1호 의안: 정관 제2조 변경의건 - 제1-2호 의안: 정관 제4조 변경의 건 - 제1-3호 의안: 정관 제5조 변경의 건 - 제1-4호 의안: 정관 제9조 변경의 건 - 제1-5호 의안: 정관 제10조 변경의 건 - 제1-6호 의안: 정관 제11조 변경의 건 - 제1-7호 의안: 정관 제15조 변경의 건 - 제1-8호 의안: 정관 제16조 변경의 건 - 제1-9호 의안: 정관 제17조 변경의 건 - 제1-10호 의안: 정관 제21조 변경의 건 - 제1-11호 의안: 정관 제34조 변경의 건 - 제1-12호 의안: 정관 제37조 변경의 건 - 제1-13호 의안: 정관 제38조 변경의 건 - 제1-14호 의안: 정관 제40조의2조 신설의 건 - 제1-15호 의안: 정관 제43조 변경의 건 - 제1-16호 의안: 정관 제46조 변경의 건 - 제1-17호 의안: 정관 제50조 변경의 건 - 제1-18호 의안: 정관 제53조의2 변경의 건 - 제1-19호 의안: 정관 제54조 변경의 건 - 제1-20호 의안: 정관 부칙 변경의 건 |
| 3. 의안 주요내용 | 제2호 의안: 이사 선임의 건 | 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) - 제2-1호 의안: 사내이사 홍정혁 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 김강민 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사내이사 이재희 선임의 건 - 제2-4호 의안: 사외이사 이종찬 선임의 건 |
| 3. 의안 주요내용 | 제3호 의안: 감사 선임의 건 | 제3호 의안: 감사 경수창 선임의 건(상근감사 1명) |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-11-04 | 2021-12-07 |
| 4. 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | 참석 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기 의안별 세부사항은 추후 이사회에서 확정 예정이며, 확정되는 즉시 재공시 예정입니다.- | 부의안건 중 제1-20호 의안이 가결되는 경우, 이 개정 정관 시행 이전에 제3자배정 방식으로 발행된 신주는 제9조 제2항 각호에 따른 발행한도에서 차감하지 아니하고, 제9조 제2항 각호에 따른 발행한도는 2021년 12월 22일 이후 신주 발행 시마다 새로이 계산한다. 또한 이 개정 정관 시행 이전에 발행된 전환사채 및 신주인수권부사채는 제16조 제1항 및 제17조 제1항에 따른 발행한도에서 차감하지 아니하고, 제16조 제1항 및 제17조 제1항에 따른 발행한도는2021년12월22일 이후 전환사채 또는 신주인수권부사채 발행시마다 새로이 계산한다. |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2021-12-22 | |
| 시간 | 09시00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 장안면 상두원길 142 (주)코프라 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제1-1호 의안: 정관 제2조 변경의건 - 제1-2호 의안: 정관 제4조 변경의 건 - 제1-3호 의안: 정관 제5조 변경의 건 - 제1-4호 의안: 정관 제9조 변경의 건 - 제1-5호 의안: 정관 제10조 변경의 건 - 제1-6호 의안: 정관 제11조 변경의 건 - 제1-7호 의안: 정관 제15조 변경의 건 - 제1-8호 의안: 정관 제16조 변경의 건 - 제1-9호 의안: 정관 제17조 변경의 건 - 제1-10호 의안: 정관 제21조 변경의 건 - 제1-11호 의안: 정관 제34조 변경의 건 - 제1-12호 의안: 정관 제37조 변경의 건 - 제1-13호 의안: 정관 제38조 변경의 건 - 제1-14호 의안: 정관 제40조의2조 신설의 건 - 제1-15호 의안: 정관 제43조 변경의 건 - 제1-16호 의안: 정관 제46조 변경의 건 - 제1-17호 의안: 정관 제50조 변경의 건 - 제1-18호 의안: 정관 제53조의2 변경의 건 - 제1-19호 의안: 정관 제54조 변경의 건 - 제1-20호 의안: 정관 부칙 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) - 제2-1호 의안: 사내이사 홍정혁 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 김강민 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사내이사 이재희 선임의 건 - 제2-4호 의안: 사외이사 이종찬 선임의 건 제3호 의안 : 감사 경수창 선임의 건(상근감사 1명) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-12-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 부의안건 중 제1-20호 의안이 가결되는 경우, 이 개정 정관 시행 이전에 제3자배정 방식으로 발행된 신주는 제9조 제2항 각호에 따른 발행한도에서 차감하지 아니하고, 제9조 제2항 각호에 따른 발행한도는 2021년 12월 22일 이후 신주 발행 시마다 새로이 계산한다. 또한 이 개정 정관 시행 이전에 발행된 전환사채 및 신주인수권부사채는 제16조 제1항 및 제17조 제1항에 따른 발행한도에서 차감하지 아니하고, 제16조 제1항 및 제17조 제1항에 따른 발행한도는2021년12월22일 이후 전환사채 또는 신주인수권부사채 발행시마다 새로이 계산한다. |
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| ※관련공시 | 2021-11-04 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍정혁 | 1983-12 | 3년 | 신규선임 | ·카네기 멜론대학 Decision Science BA ·게이오 경영대학 Retail Innovation MBA ·2004년 ~ 2007년: 넥슨 Global Development부문 매니저 ·2014년 ~ 2016년: 미쓰비시 Living Essential부문 매니저 ·2016년 ~ 2018년: KPMG(싱가포르) ASEAN지역 전략컨설팅 매니저 ·2019년 ~ 現비지에프에코바이오 대표이사兼 ·2019년 ~ 現케이비에프(주) 등기이사兼 ·2018년~ 現BGF 신사업개발실장 |
| 김강민 | 1982-01 | 3년 | 신규선임 | ·고려대학교 언론학부 졸업 ·2019년: BGF에코바이오 사업기획팀장 2019년 ~ 2020년: 기술위원회 위원 2021년 ~ 現 직속팀장 ·2021년 ~ 現BGF에코바이오 등기이사兼 ·2019년 ~ 現KBF 등기이사 兼 ·2018년 ~ 現BGF 신사업개발팀장 |
| 이재희 | 1970-02 | 3년 | 신규선임 | ·부산대학교 사법학과 졸업 ·2011년 ~ 2017년: 두산그룹 전략기획본부,지주부문 HRM 총괄 상무 ·2018년: 두산 엔진 HR담당 상무 ·2018년 ~ 2019년: 두산인프라코어 중국법인 관리 총괄 ·2020년 ~ 現BGF에코바이오 등기이사兼 ·2020년 ~ 現BGF에코바이오 인사지원실장 ·2021년 ~ 現KBF 등기이사兼 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종찬 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 | ·서울대학교 화학생물공학부 졸업 ·서울대학교 화학생물공학부 석사 ·1992년 ~ 1997년: 미국 Case Western Reserve University 박사 ·1992년: 한국과학기술연구원(KIST) 연구원 ·1998년 ~ 1999년: 미국 Kent State Univerity Liquid Crystal Institute 박사후연구원 ·1999년~現 서울대학교 화학생물공학부 교수 ·2021년 ~ 現 서울대학교 화학생물공학부 학부장 ·2021년 ~ 現 서울대학교 화학공정신기술연구소 소장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 경수창 | 1960-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | ·고려대학교 경영학과 졸업 ·2010년 ~ 2012년: 하나은행 본부장 ·2013년 ~ 2015년: 중앙신용정보 부사장 ·2015년 ~ 2017년: 다비하나인프라펀드자산운용 비상임이사 ·2019년 ~ 2020년: 대양금속(주) 사외이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | ⑩ 엔지니어링플라스틱 및 기타플라스틱 물질과 동 관련제품의 제조가공 및 종합도소매업 ⑪ 폐기물 종합재활용 및 재생처리업 ⑫ 석유화학관련제품 제조, 판매 ⑬ 친환경제품 제조 및 가공 판매사업 ⑭ 위 각호에 관련된 해외기술의 알선, 보급 및 수출입업 ⑮ 위 각호에 관련된 투자 또는 부대사업 일체 |
신규사업 추진 대비 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |