| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 43기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 126,214 | - 매출액 | 100,061 | |
| - 부채총계 | 57,001 | - 영업이익 | 1,321 | ||
| - 자본금 | 12,635 | - 당기순이익 | -475 | ||
| - 자본총계 | 69,213 | *주당순이익(원) | -4 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 127,320 | - 매출액 | 100,061 | |
| - 부채총계 | 58,103 | - 영업이익 | 443 | ||
| - 자본금 | 12,635 | - 당기순이익 | -475 | ||
| - 자본총계 | 69,216 | *주당순이익(원) | -4 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] 1. 제1호 의안 : 제 43기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인가결 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인가결 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (2명) 제3-1호의안: 사내이사 이용호 선임(신규선임)의 건 → 원안대로 승인가결 제3-2호의안: 사내이사 임성근 선임(신규선임)의 건 → 원안대로 승인가결 4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건(1명) 제4-1호의안: 감사 한상명 선임(신규선임)의 건 → 원안대로 승인가결 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인 의 건 → 원안대로 승인가결 (승인한도액 : 10억원) 6 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인가결 (승인한도액 : 5천만원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-17 주주총회소집공고 2021-02-25 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용호 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 現 국일제지㈜ 아산공장 총괄본부장 前 컨버즈㈜ 영업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임성근 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | 現 국일제지㈜ 국내영업본부장 前 국일제지㈜N&Center장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상명 | 1954-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前 혜양섬유(주) 근무 前 한우산업(주) 근무 |