| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기 용인시 처인구 이동읍 백옥대로563 본사 대강당(용인공장) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 제44기 사업년도 감사보고 - 제44기 사업년도 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제44기(2021.1.1 ∼ 2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제2-1호 의안:사외이사 이휴원 선임(중임)의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -신종 코로나바이러스감염증(COVID-19)이 확산됨에 따라 당사는 정부의 방역관리 지침을 준수하여 주주총회장을 운영할 예정입니다. 주주님들의 안전을 위하여 총회장에 참석하는 모든 분들을 대상으로 발열 체크를 진행할 예정이며, 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이휴원 | 1953-07 | 3 | 재선임 | 前 신한금융투자㈜ 부회장 現 HN 회장 現 국일제지(주) 사외이사 |
現 HN 회장 現 우수AMS(주)사외이사 |