| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 47기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 142,367 | - 매출액 | 56,365 | |
| - 부채총계 | 19,347 | - 영업이익 | -362 | ||
| - 자본금 | 112,741 | - 당기순이익 | -13,012 | ||
| - 자본총계 | 122,979 | *주당순이익(원) | -1 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 142,417 | - 매출액 | 56,365 | |
| - 부채총계 | 19,438 | - 영업이익 | -1,289 | ||
| - 자본금 | 112,741 | - 당기순이익 | -13,012 | ||
| - 자본총계 | 122,979 | *주당순이익(원) | -1 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제47기(2024년1월1일 ∼ 2024년12월31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 :사내이사 강태현 선임의 건 → 원안대로 가결 3-2호 의안 : 사외이사 박정은 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-20 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강태현 | 1975-09 | 2 | 재선임 | 前) 부방그룹 테크로스 상무(CFO) 前) SM그룹 재무실장 現) 국일제지(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정은 | 1981-04 | 2 | 신규선임 | 前) 덴톤스리 법률사무소 변호사 現) 법무법인 승앤파트너스 변호사 |
주식회사 효가(감사) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 주택건설업 부동산 개발 및 공급업 등 부동산 관련 서비스업 기계장치 및 설비의 임대, 유지보수업 |
사업다각화에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 부동산임대업 | 부동산의 매매 및 임대업 | 사업목적 확장 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |