| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 이사선임의 건 1-1호 의안 : 사외이사 김인호 선임의 건 → 원안대로 가결 1-2호 의안 : 사외이사 이상철 선임의 건 → 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-12-26 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-11-10 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-11-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-11 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-12-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김인호 | 1959-06 | 2 | 신규선임 | 前) 한미글로벌(주) 사장 現) 건축시공기술사협회 석좌교수 |
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| 이상철 | 1967-05 | 2 | 신규선임 | 前) 육군 지상작전사령부 참모장 現) 한양대학교 특임교수 |
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