| 1. 결의사항 |
제1호의안 : 정관일부변경의 건
=>원안대로 승인 제2호의안 : - 제2-1호:사내이사 김준규 신규선임의 건 - 제2-2호:사내이사 박미하 신규선임의 건 - 제2-3호:사내이사 오택동 신규선임의 건 - 제2-4호:사내이사 안동준 신규선임의 건 =>원안대로 승인 제3호의안 : - 제3-1호:사외이사 김경민 신규선임의 건 - 제3-2호:사외이사 조종연 신규선임의 건 =>원안대로 승인 제4호의안 : 최호영 감사 신규선임의 건 => 상법 제409조2항에 따른 정족수 미달로 부결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2020-02-07 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| -당사는 제4호 의안 감사선임의 안건 통과를 위해 기관투자자에 대한 의결권 행사요청, 전자투표 및 전자위임장 이용신청 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 상법 제409조2항에 따라 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 따라서, 상법 제386조1항 및 제415조의 '준용규 정'에 의거 새로이 감사가 선임될때까지는 현 감사가 업무를 이행할 것이며 추후 주주총회 에서 감사를 선임할 예정입니다. | ||
| ※관련공시 |
2020-01-21 참고서류
2020-01-21 주주총회소집공고 2020-01-21 주주총회소집결의 2019-12-05 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-12-05 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준규 | 1978-01 | 3 | 신규선임 |
전 에스엘텍
현 한아름이엔지 |
| 박미하 | 1981-10 | 3 | 신규선임 | 현 제이앤제이골든파트너스 이사 |
| 오택동 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | 현 티앤디홀딩스 이사 |
| 안동준 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | 현 제이앤제이골든파트너스 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경민 | 1973-07 | 3 | 신규선임 |
연세대학교 법학과학사
전) 사법연수원 29기 현 김경민 사무소 대표 |
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| 조종연 | 1950-04 | 3 | 신규선임 |
성균관대학교 경영학과 학사
전 금융감독원 국장 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
7.금속철강선 제조, 절단 가공 제조업
8.금속철강선 판매업 및 수출입업 9.신소재 및 나노융합관련 사업 10.아이티융합관련사업 11.전지,전지소재 및 관련 시스템의 수출입, 제조, 판매 및 연구개발업 12.인공지능(AI)관련 제품 및 서비스 개발업 13.인공지능(AI)솔루션 개발업 14.태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업일체 15.풍력 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업일체 16.내/외국법인 사업의 투자 및 합작투자 17.자동차 배터리 관련 장비 개발,제조,판매,임대,서비스업 18.무인비행장치 관련 부품의 구입,제조,판매,대여,정비,기타 서비스업 19.위 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
사업의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |