| 정정일자 | 2020-03-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020.03.24 | |
| 3. 정정사유 | 기제사항 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3의 가.임원선임현황 |
등기이사 총 6명
(사내이사4명, 사외이사 2명) |
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2020년 02월 07일 제20회임시주주총회에서 신규이사가 모두 선임되, 등기완료된 상태이며, 2020년 03월 24일 제19기 정기주주총회에서는 신규 선임된 등기이사가 없습니다. |
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 66,098 | - 매출액 | 35,163 | |
| - 부채총계 | 27,987 | - 영업이익 | 934 | ||
| - 자본금 | 3,185 | - 당기순이익 | 547 | ||
| - 자본총계 | 38,112 | *주당순이익(원) | 86 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 66,256 | - 매출액 | 35,008 | |
| - 부채총계 | 28,006 | - 영업이익 | 898 | ||
| - 자본금 | 3,185 | - 당기순이익 | 505 | ||
| - 자본총계 | 38,250 | *주당순이익(원) | 79 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제19기(2019.01.01~2019.
12.31) 연결재무제표 및 재무제 표 보고의 건 =>원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1)사업목적의 추가 건(제2조 목적) =>원안대로 승인 제3호의안 : 감사 선임의 건 (감사 최호영) => 상법 제409조2항에 따른 의결 정족수 미달로 부결 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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1. 당사는 2019년 감사보고서의 별도재무상태표기준 자산총계1천억원미만의 벤처기업으로
사외이사 선임의무 및 감사위원회 구성의무가 없습니다. 2.당사는 제3호 의안 감사선임의 안건 통과를 위해 주주총회 분산프로그램 참여, 전자투표 및 전자위임장 이용신청 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 상법 제409조2항에 따라 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 따라서, 상법 제386조1항 및 제415조의 '준용규정' 에 의거 새로이 감사가 선임될때까지는 현 감사가 업무를 이행할 것이며 추후 주주총회 에서 감사를 선임할 예정입니다. |
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| ※관련공시 |
2020-03-13 감사보고서 제출
2020-03-09 참고서류 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-09 주주총회소집결의 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1.~17.(현행과동일) 18. 국내외 자원 개발 관련 사업 19. 국내외 부동산 매매 및 임대, 개발업 20. 전기, 전자, 전극, 전력 자가발전 제조 및 판매 사업 21. 리듐이차전지용 음극활 물질 복합소재 및 판매 사업 22. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |