| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달성군 다사읍 세천리 1692-1번지 명성티엔에스(주) 2공장 1층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제20기(2020년 1월 1일~2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [제44조 (감사의 선임) 변경] 제3호 의안 : 감사 선임의 건 [감사 김정배 신규 선임] 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 감사보고서 제출전 재무제표이므로 외부감사인 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정배 | 1978-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 2005년 서울대학교 노어노문학과 졸 - 2005년 한국공인회계사 - 2005년~2015년 EY한영회계법인 감사본부/재무자문본부 - 2016년~2017년 IBK투자증권 PEF투자본부 - 2017년~2018년 Alutec Vina(알루코 베트남 법인) Finance Director - 2018년~현재 인덕회계법인 회계사 |