| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 59,778 | - 매출액 | 17,465 | |
| - 부채총계 | 32,211 | - 영업이익 | -9,501 | ||
| - 자본금 | 3,220 | - 당기순이익 | -9,900 | ||
| - 자본총계 | 27,567 | *주당순이익(원) | -1,561 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사(비상근) 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제20기 (2020년 1월 1일~2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인(가결) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [제44조 (감사의 선임) 변경] - 의결정족수 미달로 부결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 [감사 김정배 신규 선임] - 원안대로 승인(가결) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인(가결) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 의결정족수 미달로 부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 당사는 2019년 감사보고서의 별도재무상태표기준 자산 총계1천억원미만의 벤처기업으로 사외이사 선임의무 및 감사위원회 구성의무가 없습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-19 사업보고서(일반법인) 2021-03-16 감사보고서 제출 2021-03-12 참고서류 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-11 주주총회소집결의 2021-02-01 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정배 | 1978-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 2005년 서울대학교 노어노문학과 졸 - 2005년 한국공인회계사 - 2005년~2015년 EY한영회계법인 감사본부/재무자문본부 - 2016년~2017년 IBK투자증권 PEF투자본부 - 2017년~2018년 Alutec Vina(알루코 베트남 법인) Finance Director - 2018년~현재 인덕회계법인 회계사 |