가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2.「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
8. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우
9. 유가증권시장 또는 코스닥시장에 주권을 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
(이하 생략) |
제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2.「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
8. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우
9. 유가증권시장 또는 코스닥시장에 주권을 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
(이하 생략) |
5호변경&cr;(재무구조 개선 및 신기술도입) |
| (신설) |
부칙 이 정관은 변경 결의시부터 개정 시행한다. |
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 김준규 | 1978.01.26 |
한아름이엔지 부장 에스엘텍 부장 20.02~20.07 명성티엔에스㈜ 생산관리 20.08~현재 명성티엔에스㈜ 대표이사 |
2023.02.06 |
| 박미하 | 1981.10.11 |
인디애나 주립대학교 박사 20.02~현재 명성티엔에스㈜ 관리 이사 |
2023.02.06 |
| 김경민 | 1973.07.15 |
연세대학교 법학과 학사 사법연수원 29기 20.02~현재 명성티엔에스㈜ 사외이사 |
2023.02.06 |
| 조종연 | 1950.04.15 |
성균관대학교 경영학과 학사 금융감독원 국장 20.02~현재 명성티엔에스㈜ 사외이사 |
2023.02.06 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 김준규 | 내용증명 등으로 임시주주총회 소집청구 요청 |
| 박미하 | 내용증명 등으로 임시주주총회 소집청구 요청 |
| 김경민 | 내용증명 등으로 임시주주총회 소집청구 요청 |
| 조종연 | 내용증명 등으로 임시주주총회 소집청구 요청 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김정수 | 1975.01.20 | 사내이사 | &cr; | 해당없음 | 내용증명 등으로 임시주주총회 소집청구 요청 |
| 박윤오 | 1960.05.15 | 사내이사 | &cr; | 해당없음 | |
| 박주현 | 1966.05.02 | 사외이사 | &cr; | 해당없음 | |
| 조은형 | 1958.10.18 | 사외이사 | &cr; | 해당없음 | |
| 이소현 | 1978.04.27 | 사외이사 | &cr; | 해당없음 | |
| 김성재 | 1978.08.24 | 사외이사 | &cr; | 해당없음 | |
| 총 ( 6 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김정수 | (전) 명성티엔에스 경영지원 총괄부사장 | &cr; | &cr; | 해당없음 |
| 박윤오 | (전) 다케이 이사 | &cr; | &cr; | 해당없음 |
| 박주현 | 대구과학대 경찰경호행정과 외래교수 | &cr; | &cr; | 해당없음 |
| 조은형 | (주) 몽주 대표이사 | &cr; | &cr; | 해당없음 |
| 이소현 | 영남대학교 경영학과 객원교수 | &cr; | &cr; | 해당없음 |
| 김성재 | 한국씨티은행 부산전략영업부 | &cr; | &cr; | 해당없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 내용증명 등으로 임시주주총회 소집청구 요청(후보자 미제출) |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 내용증명 등으로 임시주주총회 소집청구 요청(후보자 미제출) |
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김영훈 | 1982.08.25 | 해당없음 | 이사회 |
| 이상훈 | 1972.10.04 | 해당없음 | 내용증명 등으로 임시주주총회 소집청구 요청 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김영훈 | 라이스기술투자(주) 전 대표이사 | &cr; | 라이스기술투자(주) 전 대표이사 | 해당없음 |
| 이상훈 | - | - | - | 해당없음 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 김영훈 후보자는 회계에 관한 전문지식과 능력을 갖추고 있으며, 회계의 투명성 강화에 대응하고 외부감사인과의 원활하고 지속적인 의사소통을 통하여, 회사 의사결정 과정에서 객관적이고 엄정한 감사수행 능력을 갖춘자로 이사회에서 추천함&cr;- 이상훈 후보자는 내용증명 등으로 임시주주총회 소집청구 요청건 입니다. |