| 정정일자 | 2022-03-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-10-26 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 사내이사 이상준 선임의 건 제2호 의안 : 사외이사 조종연 해임의 건 |
제1호 의안:사외이사 조종연 해임의 건 제2호 의안:사외이사 박성호 선임의 건 제3호 의안:사내이사 선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 김준섭 선임의 건 제3-2호 의안:사내이사 이상준 선임의 건 제3-3호 의안:사내이사 이주헌 선임의 건 제3-4호 의안:사내이사 전수영 선임의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-18 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달성군 다사읍 세천리 1692-1번지 명성티엔에스(주) 2공장 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 사외이사 조종연 해임의 건 제2호 의안 : 사외이사 박성호 선임의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김준섭 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이상준 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 이주헌 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 전수영 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-10-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준섭 | 1964-05 | 3년 | 신규선임 | 1983.~1990. 금오공과대학교 기계공학 1990.~2003. 서통테크놀러지(주) 설계 2003.~현재 주식회사 피엔티 대표이사 |
| 이상준 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 | 1992.03.~1998.08. 전남대학교 신문방송학과 2017.04.~2018.10. (주)마이마알이전략기획실장 2020.12.~현재 한국정치커뮤니케이션학회 기획이사 |
| 이주헌 | 1979-11 | 3년 | 신규선임 | 2000.~2005. (주)세원플라텍 경영지원 2004.~2007. 계명대학교 회계학과 2005.~현재 (주)피엔티 지원총괄 |
| 전수영 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 | 1988.~1992. 동아대학교 학사 2009.03.~2011.08. 선문대 석사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박성호 | 1963-11 | 3년 | 신규선임 | 2015.~2019. 국방대학교 센터장 | - |