| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 오후 2시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서공단로25길 16(갈산동), 주식회사 피엔티 엠에스 본사 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [제24기 정기주주총회 보고사항 및 목적사항] 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안:제24기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안:사내이사 김준섭 재선임의 건 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 (금 10억원, 24기 보수한도와 동일) 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 (금 1억원, 24기 보수한도와 동일) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 세부내역은 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다. - 당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 결산 및 외부감사인의 감사보고서 수령시점 등 당사의 대내외 일정과 아울러 코스닥협회에서 지정한 「정기주주총회 집중일」을 참고하 여 2025년 3월 25일(화)에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다. [※ 코스닥협회 지정 주주총회 집중일 : 3.21(金) / 3.27(木) / 3.28(金)] |
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준섭 | 1964-05 | 3 | 재선임 | 금오공과대학교 기계공학과 졸업 (1990.02.) 서통테크놀러지(주) 설계 (1990 ~ 2003) (주)피엔티 대표이사 (2003 ~ 현재) (주)피엔티 엠에스 대표이사 (2022 ~ 현재) |