| 1. 일시 | 날짜 | 2024-01-15 | |
| 시간 | 오전10시30분 | ||
| 2. 장소 | 강원도 춘천시 남산면 보매기길56(본점 소재지) 2층회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 이사 선임의 건 제1-1호 의안 사내이사 이여연 선임의 건 제1-2호 의안 사내이사 조준서 선임의 건 제1-3호 의안 사내이사 함상옥 선임의 건 제1-4호 의안 사내이사 최민호 선임의 건 제2호 의안 정관일부 변경의 건 전환사채의 발행 및 신주인수권부사채의 발행 한도 변경(6억->40억) 및 전환가액의 조정 내용 추가 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-12-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약에 따른 이사의 선임을 위함. | |||
| ※관련공시 | 2023-07-17 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이여연 | 1965-07 | 3년 | 신규선임 | 한양대학교 경영학과 졸업 연세대학교경영대학원 경영.증권금융졸업 신영증권(주)선임연구원 유진컴텍(주)총괄임원 퍼스트에셋 수석팀장 미래에셋금융서비스 수석팀장 (주)엔지브이아이 이사 |
| 조준서 | 1965-12 | 3년 | 재선임 | 중앙대학교 기계공학과 졸업 미국N.Y.I.T대학원MBA졸업 삼성물산(주)무역부분 과장 서울버스(주)대표이사 서울공항리무진(주)대표이사 맑은서울자동차(주)대표이사 (주)엔지브이아이 대표이사 (주)엔지브이아이 이사 |
| 함상옥 | 1975-11 | 3년 | 신규선임 | 한국공인회계사 前)딜로이트컨설팅 現)신우세무회계사무소 대표회계사 現)Growth&Value fund유한회사 부사장 現)주식회사 디지피 부회장 |
| 최민호 | 1981-08 | 3년 | 신규선임 | 現)에스엘에너지솔루션㈜ 이사 現)천왕그린에너지㈜ 대표이사 現)주식회사 디지피 전략기획부 부서장 |