| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 강원도 춘천시 남산면 보매기길 56 (본사 회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | (1)보고사항 영업보고 감사보고 내부회계관리제도 운영실태보고 (2)부의 안건 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 결손금 처리계산서(안) 승인의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (일금삼억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (일금삼천만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종수 | 1952-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 숭실대학교 졸업(1969.02) 명지대학교 산업대학 공학석사 졸업(2007.08) 명지대학교 대학원 공학박사 졸업(2011.02) 한국전력공사 근무(1979.12~1985.07) (평택화력, 서울화력 발전 외) 한국가스안전공사 근무(1987.07~2008.06) (공사 품질관리부, 충청지사, 경북지사, 연구개발원 기획실장 외) 한국천연가스차량협회 사무국장(2008.07) 맑은서울자동차㈜ 본부장(2011.08) ㈜엔지브이아이 본부장(2020.02) ㈜엔지브이아이 감사(2022.06) |